Omschrijving
Ken uw klant, Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Anti Money Laundering (AML), het is super ‘hot’ op dit moment binnen de financiële dienstverlening. Voor banken is het een belangrijk uitgangspunt om integer te bankieren. Het is daarom belangrijk dat banken weten wie hun klanten zijn. Daarom worden klanten zorgvuldig en grondig onderzocht en wordt er gekeken of er sprake is van integriteitsrisico’s. Je analyse omvat onder meer de structuur, rechtsvorm, productdienst en geografische risico’s en daarnaast breng je de geldstromen goed in kaart. Er wordt een klantbeeld, een risicoprofiel in kaart gebracht, zo noemt men dit. Dit doe je aan de hand van de hulpmiddelen die aanwezig zijn en je eigen creatieve ingaven. Het onderzoek rond je kwalitatief en binnen de afgesproken tijd af met een review.
Functie eisen
– Je beschikt over een afgerond Hbo-opleiding (Bachelor) juridisch/rechten, economisch, forensisch, criminologie of politicologie.
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk
– Een pre wanneer je de Engelse taal uitstekend beheerst, mondeling en schriftelijk
– Je bent analytisch ingesteld en zoekt graag alles tot op de bodem uit.
– Je neemt niet genoeg met een antwoord en vraagt verder door tot de kern.
– Je bent leergierig en je wilt je graag verder door ontwikkelen.
– Accuratesse, kwaliteit in dit vak is essentieel.
Ben jij de kandidaat die graag alles uit zoekt? Vind jij het leuk om afwijkingen te detecteren en deze vervolgens aan te pakken? Dan zijn we op zoek naar jou!
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je:
• Een marktconform salaris
• Reiskostenvergoeding. € 0,19 ct per gereden kilometer. OV wordt volledig vergoed.
• 8,33 % vakantiegeld
• Na 26 weken pensioenopbouw via StiPP
• Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling
• Aantrekkelijke bonus voor het aanbrengen van nieuwe collega’s
• Ruimte voor ontspanning, bijvoorbeeld deelname aan onze borrels en teamuitjes